ED ने वकील को पकड़ा: आरोप, अफ़सरों को रिश्वत देकर ठगी से जुड़े करीब 100 खाते अनफ़्रीज़ कराए

AI से बनाया गया प्रतीकात्मक चित्र। यह असली तस्वीर या दस्तावेज़ नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि मुंबई के एक वकील ने साइबर ठगी का पैसा घुमाने वाले नेटवर्क के फ़्रीज़ खाते छुड़वाने के लिए अंगड़िया के ज़रिए नकद रिश्वत दी। मामला गोवा की एक महिला से ₹2.6 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट से शुरू हुआ।

01 / क्या हुआ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पणजी ऑफ़िस ने मुंबई के वकील राशेश भरतकुमार उपाध्याय उर्फ़ राशेश शाह (Rashesh Bharatkumar Upadhyay @ Rashesh Shah) को 24 अक्टूबर 2026 को मुंबई एयरपोर्ट पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ़्तार किया। ED ने 26 अक्टूबर को यह जानकारी दी। स्पेशल कोर्ट (PMLA), नॉर्थ गोवा ने उसे 29 अक्टूबर तक ED कस्टडी में भेजा। इस केस में यह सातवीं गिरफ़्तारी है।

• असली ठगी: ED के मुताबिक TRAI और CBI अफ़सर बनकर ठगों ने गोवा की एक महिला को वीडियो पर निगरानी में रखा, सुप्रीम कोर्ट का जाली आदेश दिखाया और उनसे करीब ₹2.6 करोड़ 'सीक्रेट सुपरविज़न अकाउंट' में ट्रांसफ़र करवाए।
• पैसे का रास्ता: ED का कहना है कि पैसा 400 से ज़्यादा म्यूल खातों से होकर कमोडिटी, ट्रैवल और फ़ॉरेक्स कंपनियों में गया, जिन्हें फ़हीम मोइन हुसैन सैयद (Fahim Moin Hussain Sayed) और नईम मुईन सय्यद (Naim Mueen Sayyed) डमी डायरेक्टरों के ज़रिए चलाते थे। दोनों पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं।
• आरोप: ED के मुताबिक जब भी पुलिस ठगी की शिकायतों पर नेटवर्क के खाते फ़्रीज़ करती, यह वकील अंगड़िया (नकद पहुंचाने वाले अनौपचारिक कूरियर) के ज़रिए 'संबंधित एजेंसियों के कुछ संदिग्ध अधिकारियों' को नकद रिश्वत देकर उन्हें छुड़वा देता था। ED का कहना है कि उसने खुद माना कि उसने करीब 100 खाते अनफ़्रीज़ करवाए, और एक बार ₹60 लाख से ज़्यादा दिए।

02 / यह क्यों अहम है

खाते फ़्रीज़ करने से ठगी का पैसा आगे नहीं जा पाता, ताकि बाद में पीड़ितों को उसमें से कुछ वापस मिल सके। ED का आरोप है कि यही फ़्रीज़ पैसे देकर हटवाया जा सकता था। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की पहचान ED ने अभी नहीं की है।

ED के मुताबिक इस नेटवर्क के खाते 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से ज़्यादा शिकायतों और 160 से ज़्यादा FIR में सामने आए हैं, जिनमें बताया गया नुकसान ₹400 करोड़ से ज़्यादा है। कुछ सुर्खियों में दिख रहा करीब ₹28,000 करोड़ का आंकड़ा नेटवर्क से हुए कुल बैंक लेनदेन का है (इसमें करीब ₹2,900 करोड़ नकद जमा हुए), पीड़ितों के नुकसान का नहीं।

03 / क्या पुष्टि हुई, क्या दावा है

पुष्टि (ED की 26 और 19 अक्टूबर की प्रेस रिलीज़): गिरफ़्तारी और कस्टडी, गोवा पुलिस की FIR, म्यूल खाते, कुल लेनदेन और नकद के आंकड़े, और शिकायतों व FIR की संख्या। ED ने 26 अक्टूबर को नुकसान '₹400 करोड़ से ज़्यादा' और 19 अक्टूबर को 'करीब ₹417 करोड़' बताया। 16 अक्टूबर को ED ने मुकेश कुमार पुखराज जैन (Mukesh Kumar Pukhraj Jain) को गिरफ़्तार किया, जो नेटवर्क के लिए RTGS एजेंट था; ED के मुताबिक उसने माना कि उसे पता था कि पैसा साइबर ठगी का है। ED का दावा: रिश्वत, 100 खाते और ₹60 लाख का भुगतान, जो कुछ हद तक वकील के अपने बयान पर आधारित है। ये आरोप हैं; कोर्ट में अभी कुछ साबित नहीं हुआ है।

04 / क्या करें

• पैसे गए और जिस खाते में गए वह फ़्रीज़ हुआ? अपनी 1930 शिकायत की रसीद और FIR नंबर संभालकर रखें। फ़्रीज़ पैसा पीड़ितों को कैसे लौटता है, इस पर हमारी गाइड आधिकारिक रास्ते बताती है।
• फ़्रीज़ हटवाने के लिए नकद देना रिश्वत है, कानूनी प्रक्रिया नहीं। जो कोई फ़्रीज़ खाता 'अंदरखाने निपटाने' की पेशकश करे, उसकी शिकायत करें।
• अनजाने में आए पैसे की वजह से आपका अपना खाता फ़्रीज़ हुआ? हमारी फ़्रीज़ खाता गाइड में दिए मुफ़्त आधिकारिक रास्ते अपनाएं।
• 'CBI' या 'सुप्रीम कोर्ट' के नाम पर वीडियो कॉल स्कैम है: डिजिटल अरेस्ट कॉल पर क्या करें पढ़ें। पैसे गए? 1930 पर कॉल करें।